分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的告知本色选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的告知

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性讲明概况要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和竣工性承担法律职守。

膺惩本色辅导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会选用的积聚投票系统：上海证券来回所激动大汇积聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票格式：本次激动大会所选用的表决格式是现场投票和积聚投票相聚合的格式 - 现场会议召开的日历、期间和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积聚投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券来回所激动大汇积聚投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等谈判律例扩充 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于谐和公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决策谐和不组成要紧谐和的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（改换稿）》过甚选录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧金钱重组惩处成见》第十三条律例的重组上市的议案（改换稿）

三、激动大会投票端庄事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大汇积聚投票系统应用表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可应用的表决权数目是其名下沿途激动账户所抓疏导类别宽泛股和疏导品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所积聚投票平台或其他格式叠加进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 激动对总共议案均表决罢了才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式委用代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步调 - 个东谈主激动切身出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、激动授权委用书、激启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户说明注解过甚向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和谈判格式参见“六、其他事项之本次会议谈判格式”。 - 激动可选用传真或信函的格式进行登记（需提供谈判证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈判电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈判格式： - 谈判东谈主：任顺英 - 谈判电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为应用表决权。

委用东谈主抓宽泛股数： 委用东谈主抓优先股数： 委用东谈主激动账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于谐和公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策谐和不组成要紧谐和的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来答复告书（草案）（改换稿）》过甚选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧金钱重组惩处成见》第十三条律例的重组上市的议案（改换稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。